23.9 C
Kretinga
2024 / 07 / 22

Bandymai grobstyti PVM atvedė į teismą – kėsinosi į 161 tūkst. eurų

Ar jau skaitėte?

Mažeikių logistikos įmonės faktinio vadovo – 13 kartų teisto asmens – laukia dar vienas teismas. Jam ir formaliam bendrovės direktoriui pateikti kaltinimai dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo. Įtariama, kad veikdami kartu asmenys neteisėtai galėjo įgyti beveik 161 tūkst. eurų grąžintino pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

- Reklama -


Ikiteisminį tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūra, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai.

Gerai finansines sukčiavimo schemas išmanantis įmonės faktinis vadovas ir galimų nusikalstamų veikų organizatorius, greičiausiai siekdamas pasipelnyti valstybės sąskaita, įtariama, 2018–2019 metais sukūrė fiktyvių sandorių grandinę. Buvo suorganizuotas galimai fiktyvus 21 pirkimas, neva logistikos įmonė iš kitų trijų lietuviškų, tačiau veiklos nevykdančių įmonių perka du automobilius bei didžiulį kiekį avalynės, o vėliau juos perparduoda Europos Sąjungos šalių įmonėms, kurios taip pat jokios veiklos nevykdė, su 0 proc. PVM. Tiek automobilių, tiek didelio kiekio avalynės įsigijimo sandoriai, pareigūnai įtaria, buvo fiktyvūs, siekiant susigrąžinti kuo didesnį PVM. Galimai netikrose sąskaitose faktūrose šių sandorių vertė siekė beveik 800 tūkst. eurų.

Fiktyvus įmonės direktorius galimai tikrovės neatitinkančias sąskaitas patvirtino savo parašu ir jos buvo įtrauktos į įmonės apskaitą, taip pat, remiantis galimai suklastotais duomenimis, buvo pateiktos ir PVM deklaracijos. Tikėtina, kad taip buvo siekiama dirbtinai padidinti įmonės pajamas bei įtikinti mokesčių administratorių, priimantį sprendimus dėl PVM grąžinimo. FNTT pareigūnai skaičiuoja, kad buvo bandoma susigrąžinti PVM mokestį, kuris siekia beveik 161 tūkst. eurų.

Gerai teisėsaugai žinomas schemos organizatorius ir statytinis direktorius sulaukė kaltinimų dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą. Ikiteisminio tyrimo byloje Klaipėdos AVMI pareiškė civilinį ieškinį, kuris siekia beveik 161 tūkst. eurų.

Tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, jai surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui.

- Reklama -

Už sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

TOP naujienos

Balandžio 8-oji: vardadieniai, astrologija, dienos INFO

Balandžio aštuntoji, pirmadienis – 98-oji metų diena (pirmoji 15-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 267 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Alma, Almas, Dionizas,...

Karantino pasekmės keliuose: kamščių neliko, rekordiškai sumažėjo avarijų

Praėjusi savaitė į Lietuvos gatves ir kelius atnešė visišką štilį. Jau pirmąją karantino savaitę, draudikų duomenimis, pagal privalomą draudimą eismo įvykių sumažėjo daugiau nei...

Vasarą registruojama daugiau per maistą plintančių žarnyno infekcijų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, per pirmąjį šių metų ketvirtį užregistruotos 4008 žarnyno infekcinės ligos. Pasak ULAC Epidemiologinės priežiūros skyriaus gydytojos Aušros...

Energijos ir geros savijautos paslaptis pagal Vladą Musvydaitę

Fizinio aktyvumo nauda mūsų savijautai – neginčijama. Judėjimas suteikia energijos ir motyvacijos, gerina nuotaiką, neleidžia sustingti, padeda kovoti su įvairiais kūno skausmais ir negalavimais....

Prie karantininio vaišių stalo – išmanieji įrenginiai: kaip juos apsaugoti nuo „traumų“

Šiemet Kalėdas daugelis šventė su draugais bei artimaisiais susitikdami tik nuotoliniu būdu – per išmaniųjų įrenginių ekranus, taip pat bus sutinkami ir Naujieji. Dėl šios priežasties telefonai, planšetės, nešiojami kompiuteriai neretai visam vakarui įsikuria...

Nuo naujųjų įsigalioja nauji elektros ir dujų tarifai

Elektros tarifus visiems vartotojams sausį–liepą didins pakelta reguliuojamoji kainos dalis, tuo metu visuomeninis tiekimas – aktualus tiekėjo dar nepasirinkusiems trečiojo elektros rinkos liberalizavimo etapo vartotojams – nežymiai mažėja. Savo ruožtu gamtinių dujų tiekimo tarifas taip...

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS