-1.1 C
Kretinga
2025 / 02 / 08

Į teisiamųjų suolą sės organizuota grupė: galėjo iššvaistyti 230 tūkst. Eurų kredito unijos lėšų

Ar jau skaitėte?

Trijų asmenų organizuota grupė, galėjusi iššvaistyti devynių kredito unijos klientų pinigus, siunčiama į teismą. Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad galėjo būti iššvaistyta beveik 230 tūkst. eurų bei kėsintasi iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

- Reklama -

Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus Lietuvos banko pranešimą po neplaninio inspektavimo.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad vienas iš Vilniuje veikusios organizuotos grupės narių dirbo kredito unijoje ir turėjo prieigą prie klientų duomenų. Veikdami kartu asmenys galimai vykdė gerai apgalvotą schemą – kredito unijos darbuotojas bendrininkams perduodavo reikiamus duomenis, o šie ieškodavo asmenų, turinčių banko sąskaitas ir galėsiančių kaltinamiesiems išgryninti bei atiduoti pervestas kredito unijos klientų lėšas. Vėliau, siekdami pateisinti, įtariama, neteisėtas finansines operacijas, asmenys galimai klastojo dokumentus ir juos įtraukdavo į kredito unijos finansinę apskaitą.

Skaičiuojama, kad galimai neteisėtai pervesdama kredito unijos klientų lėšas į trečiųjų asmenų sąskaitas, organizuota grupė galėjo iššvaistyti beveik 230 tūkst. eurų bei pasikėsinti iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

Tyrimo metu taip pat surinkta duomenų, kad vienas iš organizuotos grupės narių, siekdamas naudos sau, galėjo savintis pinigus atskirai nuo likusių bendrininkų. Įtariama, kad asmuo iš dviejų kredito unijos klientų sąskaitų galėjo pasisavinti 7,8 tūkst. eurų.

Siekdamas užmaskuoti neteisėtas operacijas, kaltinamasis, įtariama, pagamino netikrus dokumentus ir juos įtraukė į kredito unijos finansinę apskaitą.

- Reklama -

Ikiteisminį tyrimą organizavusi Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui.

Už didelės vertės svetimo turto iššvaistymą gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki septynerių metų. Svetimo turto pasisavinimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų. Už dokumentų klastojimą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

TOP naujienos

„Sodra“: iki liepos pabaigos kaupiantys pensijai gali pasididinti kaupimo tarifą

„Sodra“ primena: gyventojai, kaupiantys II pakopos pensijų kaupimo fonde, iki liepos pabaigos gali pasididinti kaupimo tarifą nuo 1,8 iki 3 proc. ir gauti didesnę...

Įvardijo geriausią laiką, kada mėgautis ir pirkti kepinius – svarbu ne tik savijautai, bet ir piniginei

Šviežioms, ką tik iškeptoms bandelėms yra sunku atsispirti, tačiau pasirinkus tinkamą paros metą, jomis mėgautis galima be sąžinės graužimo. Laikas – svarbus ir norint...

Pirmadienį anticiklonas lems saulėtus, sausus ir gana švelnius orus

Pirmadienį anticiklonas lems saulėtus, sausus ir gana švelnius orus. Šiandien be lietaus. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Spalio 11-os naktį vakariniuose, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus...

Vaikas dažnai ragauja nevalgomus dalykus? Tai gali įspėti apie geležies stokos anemiją

Geležis – labai svarbus kraujo gamybos elementas, dėl jos trūkumo sumažėja hemoglobino bei eritrocitų kiekis kraujyje ir sutrinka deguonies pernešimas į audinius. Esant ženklesnei...

Populiariausi kalėdiniai pirkiniai karantino metu: kiek kam išleidžia lietuviai?

Nepaisant karantino suvaržymų, šventinio apsipirkimo bumas įgavo pagreitį – gyventojai rūpinasi, kad kalėdiniu laikotarpiu netrūktų dekoracijų, vaišių bei dovanų. Finansų ekspertė įvardija, jog nors šventiniams pirkiniams žmonės dažnai linkę plačiai atverti piniginę, šiuo išskirtiniu...

Šalį merkiant lietui, prekybininkai skaičiuoja išaugusius skėčių pardavimus

Liepos pradžioje įsivyravus lietingiems orams, pastebima išaugusi skėčių paklausa. Tai patvirtina ir skėčių pardavimų duomenys. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pirmąją liepos savaitę, palyginti su pirmąja birželio savaite, skėčių pardavimai...

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS